常州前沿网为您提供全面及时的常州资讯,内容覆盖常州新闻事件、体坛赛事、娱乐时尚、产业资讯、实用信息等,设有新闻、体育、娱乐、财经、科技、房产、汽车等30多个内容频道,让您全面了解常州。
首页 > 资讯

男子开23家万美元帮人经纪人万美元一些赚钱1.4亿

发布时间:2018-01-02 08:34:11 来源:常州前沿网 标签:发票 外汇 支票

  晨报讯(记者颜斐)昨天上午,一个专为他人兑现支票的17人犯罪团伙因涉嫌非法经营罪和出售非法制造的发票罪在朝阳法院受审(见图),这些年轻人在短时间内输掉数万美元后才发现,他们的钱根本没进入国际市场,买进卖出只是电脑程序模拟的虚假交易,实际上全进了骗子的口袋,据指控,2018年01月至2018年01月间,国泰万丰(北京)投资担保有限公司总经理邢某伙同石某等,利用自己经营的公司,为他人兑换支票,进行非法经营活动,串现金额共计一亿四千余万元,据他们了解,JB公司在上海、杭州、厦门等地已诈骗2000多万美元,目前被立案调查,但仍有一些尚未被查封的所谓外汇公司在招摇撞骗。

  另外一些被告人还分别和他人通过群发短信的方式招揽客户,出售发票共计8张,面额总共为300余万元,其中有两张真发票,6张假发票,面试时,对方一边打听他的家庭状况,一边劝他改做“更能赚钱”的外汇经纪人,法庭上,他表示认罪。

  自己出钱炒或拉人炒经过几天培训、考试及模拟交易的不断洗脑,常先生轻信了自己可以通过炒外汇赚大钱的说法,后来业务做大了,他就雇佣了一些员工,尽管没有签署劳动合同,但常先生拿出5万美元后,很快就成了JB公司的外汇经纪人,上班时一方面炒外汇,一方面接受安排,每天拨打至少几十个电话,通知其他看到招聘广告来求职的年轻人来面试。

  邢某说,需要兑现的客户拿着支票到他公司,等支票上的钱到了他公司账户上后,自己再将钱转到其私人账户里,后通过网银汇给客户,按照JB公司的说法,经纪人既可以通过炒外汇赚钱,也能发展客户,无论是用自己的钱还是客户的钱炒外汇,公司都会给佣金,如果发展的客户多或者自己投入的资金多,可升职为部门经理、区域经理等,提取佣金的比例相应提升,以5万美元为例,区域经理从中可得6万元人民币佣金”邢某说,他通过串现大约赢利两三百万元。

  因为没有拉到客户,自己也没有钱继续投资,在JB公司被架空一段时间后,很快只能收拾东西走人,开出的发票中最大面额是100万元,用电脑软件伪造交易JB公司前不久被警方查处,几名涉案人员被刑事拘留。

  邢某曾供认,获利后的钱大都用于购置房产及豪车,原来,JB公司使用电脑软件伪造交易,并未将客户资金投入市场,并且利用对赌机制,使得客户几乎不可能赚钱,从而把这些年轻人当成了自己的提款机,但昨天庭审时,邢某又表示,这些是以前做生意的钱购置的。

  常先生等人以亲身经历提醒大家,千万不要受骗上当,庭审后,邢某告诉记者说,他最初做生意时,也会拿回对方以支票形式给的工程款,因自己没有公司,就通过朋友介绍找公司去兑现

版权声明:凡本网文章下标注有版权声明的均为常州前沿网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得使用。违者本网将依法追究法律责任。
热点新闻更多>>
图片阅读

www.kerslynscomfortzone.com 常州前沿网版权所有 声明:本网站内容未经书面授权不得转载与镜像
常州前沿网为您提供全面及时的常州资讯,内容覆盖常州新闻事件、体坛赛事、娱乐时尚、产业资讯、实用信息等,设有新闻、体育、娱乐、财经、科技、房产、汽车等30多个内容频道,让您全面了解常州。